Трейдера-мошенника из Англии ждет прокуратура США

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

МВД разоблачило аферистов, похитивших миллиард у Forex-игроков

МВД разоблачило миллиардные хищения в интернет-пространстве. Столько получили мошенники от граждан, игравших на рынке Forex. Используя известный бренд, аферисты обещали людям суперприбыль, на самом же деле перечисляли деньги на подконтрольные счета, а после — похищали. Жертвами стали свыше тысячи человек.

Миллиард рублей на махинациях с электронными торгами. МВД пресекло деятельность интернет-аферистов, которые позиционировали себя известными форекс-дилерами. Три человека задержаны. Мошенники обещали людям суперприбыли, на самом же деле перечисляли деньги на подконтрольные счета, а затем похищали.

Свыше 1000 обманутых россиян, миллиард рублей ущерба от действий представителей российского форекс-дилера. Таковы предварительные данные, представленные МВД России.

«Подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались», — рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Название организации, которая вела незаконную деятельность, в сообщении правоохранителей не фигурирует, как и название используемого ею «известного бренда». Но при этом опубликованные МВД видеоматериалы содержат кадры из офиса с вывеской FMC. Эта компания позиционирует себя как представитель форекс-дилера.

Согласно закону «О рынке ценных бумаг» на территории России деятельность форекс-дилеров могут осуществлять только лицензированные компании. Их перечень опубликован на сайте Банка России. FMC в списке не фигурирует.

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

«Компания FMC членом ассоциации форекс-дилеров никогда не была и не подавала документы в попытке стать членом этой ассоциации. Также она не обращалась в Банк России для получения лицензии форекс-дилеров», — комментирует ситуацию руководитель СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгений Машаров.

По данным МВД, форекс-аферисты использовали специально разработанную программу, которая отображала «зачисление» денег на счета интернет-игроков, а потом их «обнуляли». В основе этой схемы, по мнению экспертов, могла лежать мошенническая технология — так называемый фишинг.

«Для игрока была воссоздана реальная среда. Ему казалось, что он участвует в торгах, проводит какие-то сделки. На самом деле все от начала до конца было средой, которую воспроизвели грамотные злоумышленники. Это и называется фишингом», — поясняет руководитель консорциума «Инфорус» Андрей Масалович.

Здесь мнения аналитиков разошлись. Некоторые эксперты уверены: фишинг — слишком сложная схема. Скорее всего, действовала иная модель — так называемого доверительного управления, когда опытный трейдер управляет счетом клиента, но делает это недобросовестно.

«Вы открываете счет, мы вам даем такого трейдера. А дальше трейдер уже с целью заработка денежных средств начинает управлять счетом, но управляет счетом не в плюс для клиента, а в минус, и в плюс для себя. А потом говорит: вы знаете, торговая стратегия пошла не туда. И, к сожалению, ваш счет обнулился», — объясняет руководитель СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгений Машаров.

В пресс-релизе МВД указано: деньги зачислялись на игровые счета. Если брать платформу легального форекс-дилера, то довольно часто до открытия реального счета клиенту предлагается протестировать так называемый демо-счет. Таким образом он может опробовать свои силы, понять, интересно ли ему торговать на этом рынке. Вероятно, что злоумышленники могли открывать именно такие счета.

Но все это пока только догадки. Какую именно схему использовали злоумышленники, правоохранителям еще предстоит выяснить. Очевидно, что большинство пострадавших — новички. Профессионального трейдера сложно обмануть на подобных схемах, он попросту не обратиться к таким компаниям.

Следует отметить, что подобный случай не единственный. С начала года ЦБ России направил в прокуратуру информацию о деятельности более 200 нелегальных компаний, предлагающих услуги на рынке Forex. ЦБ рекомендует при принятии решения о пользовании услугами той или иной компании как минимум проверить наличие лицензии регулятора.

Прокуратура США раскрыла глобальную сеть трейдеров-инсайдеров

26 Июн 2020 15:47:00

Прокуратура США ведет расследование в отношении международной сети трейдеров, подозреваемых в проникновении в банки и компании с целью сбора конфиденциальной информации о сверхкрупных сделках, сообщили источники, знакомые с вопросом.

В ходе расследования основное внимание сосредоточено на группе аналитиков рынка акций в Европе и на Ближнем Востоке, которые заработали десятки миллионов долларов на сделках, совершенных до появления сообщений о переговорах о поглощении в СМИ или официальных заявлений компаний, сказали источники, которые просили об анонимности, ссылаясь на конфиденциальность информации. Расследование является частью совместных усилий властей США, Великобритании и Франции, не один год проводящих аналогичные проверки.

Первый намек на участие США появился в ноябре, когда власти Сербии по запросу страны арестовали базировавшегося в Женеве трейдера, подозреваемого в мошенничестве с ценными бумагами. Он был экстрадирован в США в мае, сообщила Татьяна Песич, пресс-секретарь белградского суда. Дон Дирден, представитель прокурора Манхэттена Джеффри Бермана отказалась от комментариев.

Подозреваемые, вероятно, входят в группировку, состоящую из более десятка трейдеров, работающих в Лондоне, Париже, Женеве, Дубае и других городах. Следствие подозревает их в обработке консультантов, топ-менеджеров, юристов и государственных чиновников с помощью денег и подарков, сказали источники. В отношении потенциальных источников конфиденциальной информации также проводится проверка.

Прокуратура США внимательно изучает использование трейдерами СМИ, которые играли важную роль в их стратегии. Передавая информацию финансовым новостным организациям, в том числе агентству Блумберг, трейдеры рассчитывали на заработок при росте котировок акций после публикации сообщений, основанных на переданных ими сведениях, которые журналисты перепроверяли.

Министерство юстиции расследует действия трейдеров, в том числе их попытки использовать средства массовой информации в своих целях. Следователи неохотно привлекают к сотрудничеству журналистов, защищенных Первой поправкой к Конституции США, сообщили источники.

Репортеры агентства Блумберг общаются со многими людьми, активно работающими на рынке, и регулярно получают информацию из открытых и анонимных источников. Политика агентства не позволяет публиковать информацию, не получив подтверждения у людей, непосредственно знакомых с вопросом. Журналистам также запрещено сообщать источникам сроки публикации материала.

Следователи считают, что трейдеры «путали следы» с помощью подставных компаний и сложных финансовых инструментов, сообщают источники. Они общались с помощью таких защищенных шифрованием приложений, как Telegram, Signal и WhatsApp, одноразовых телефонов, которые они регулярно меняли или использовали их без SIM-карт в сетях Wi-Fi.

Следователи США делятся информацией с коллегами в Великобритании и Франции. Представитель Управления по финансовому надзору Великобритании отказалась от комментариев. Пресс-секретарь французского регулятора Parquet National Financier не ответила на запрос о комментарии.

В Аризоне криптовалютного мошенника-трейдера посадили на полтора года

24-летний Джозеф Ким из Феникса, штат Аризона, был приговорен к 15 месяцам лишения свободы за мошенничество с криптовалютой, сообщает прокуратура штата Иллинойс. В частности, он украл монеты Bitcoin и Litecoin на сумму около 600 000 долларов у бывшего работодателя и 545 000 долларов – у собственных знакомых.

Ким работал помощником трейдера в компании Consolidated Trading, расположенной в Чикаго.

Недавно компания открыла площадку по торговле криптовалютой. Работая на этой площадке, Ким покрыл собственные торговые потери, украв Bitcoin и Litecoin, принадлежащие компании. Кража была обнаружена, а Кима уволили. Тогда он начал выпрашивать деньги у друзей, рассказывая, что он ушел по собственному желанию. Согласно обвинительному заключению, некоторые из этих людей отдали ему свои пенсионные сбережения.

Ким признал себя виновным в одном из обвинении в ходе судебного разбирательства, поскольку против него свидетельствовали четыре инвестора, и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также предъявила обвинения.

Сунил Харджани и Шери Мекленбург, помощники прокурора США, заявили, что «несмотря на сложность криптовалютной торговли, система уголовного правосудия будет привлекать к ответственности трейдеров и инвестиционных консультантов за обман и кражу».

В июне 2020 года 50-летняя жительница Лос-Анджелеса по имени Тереза ​​Тетли была приговорена к 30 месяцам лишения свободы за осуществление Bitcoin-транзакций, связанных с покупкой наркотиков.

В сентябре резидент Техаса был приговорен к 21 месяцу лишения свободы за участие в схеме Понци через четыре мошеннические майнинговые компании. В общей сложности у инвесторов было похищено 9 миллионов долларов. В дополнение к тюремному заключению, мошенник должен выплатить пострадавшим 9,1 миллион долларов.

Однако самым суровым сроком за криптовалютные преступления считается пожизненное заключение 24-летнего Росса Уильяма Ульбрихта без возможности условно-досрочного освобождения за работу в Silk Road.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий